El banco suizo Julius Baer paga 79,7 millones de dólares para resolver la corrupción de la FIFA

El banco suizo Julius Baer (BAER.S) pagará 79,7 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras su participación en una investigación de corrupción generalizada en torno a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

El acuerdo de procesamiento retrasado de tres años para Julius Baer el jueves resuelve el cargo de conspiración para lavar dinero, y el banco con sede en Zúrich pide una multa penal de $ 43,3 millones y la pérdida de $ 36,4 millones.

El Departamento de Justicia dijo que la incautación representaba sobornos pagados por ejecutivos de marketing a funcionarios de fútbol a cambio de derechos de transmisión de partidos de fútbol, ​​incluido el Mundial, que un exbanquero Julius Baer ayudó a blanquear.

El fiscal federal interino Mark Lesco en Brooklyn, Nueva York, dijo en un comunicado que Julius Baer había “hecho la vista gorda ante las brillantes banderas rojas del lavado de dinero”.

El acuerdo fue aceptado por la jueza federal de distrito Pamela Chen en Brooklyn, luego de que el fiscal general Julius Baer se declarara inocente en nombre del banco.

No se impondrá ninguna otra sanción si el banco cumple con los términos del acuerdo. Julius Baer previamente había reservado dinero para cubrir la compensación.

El tercer banco más grande de Suiza que cotiza en bolsa dijo que ha cooperado con el Ministerio de Justicia desde 2015, mejorando los controles de cumplimiento y separando a algunos clientes.

El Ministerio de Justicia reveló la investigación de la FIFA en abril de 2015.

Más de 40 acusados ​​han sido acusados ​​y al menos 30 de ellos se han declarado culpables.

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El exbanquero Julius Baer, ​​Jorge Arzwaga, fue sentenciado en noviembre a tres años de prisión probatoria tras declararse culpable del cargo de conspiración.

Arzuaga fue acusado de ayudar a un ejecutivo de marketing deportivo argentino a pagar sobornos a Julio Grondona, quien era entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y también vicepresidente de la FIFA. Grondona falleció en 2014.

La organización financiera suiza FINMA también impuso sanciones por la incapacidad de Julius Baer para combatir el lavado de dinero, ordenó al banco que mejorara sus controles y nombró un auditor, y reprendió a dos ex directores ejecutivos. Lee mas

FINMA levantó la prohibición de Julius Baer para realizar adquisiciones importantes en marzo. Lee mas

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Perlita Escandon

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